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601588 : 北辰实业关于2014年年度股东大会更正补充公告

admin2周前 (10-13)金融7

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号: 2015-023

债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02

北京北辰实业股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一 、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601588 北辰实业 2015/4/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、2015 年 3 月 18 日 ,本公司第六届董事会第七十三次会议审议批准《公司章

程修正案》 同意对公司章程第 63 条和 84 条进行修改,

, 并提交本公司 2014 年年

度股东大会批准 , 具体内容及公司 2014 年年度股东大会通知已分别于 2015 年 3

月 19 日及 2015 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

 、 、 、

《证券时报》和上海证券交易所网站 。2015 年 4 月 16 日,根据中国证监会《上

市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的文件精神,并结合公司的实际情

况 ,本公司第六届董事会第七十六次会议决定对《公司章程》中利润分配政策的

相关条款作进一步细化。具体修订内容如下:

北京北辰实业股份有限公司章程修正案

原条款 修订后的条款

第二百一十八条第(二)款: 第二百一十八条第(二)款:

(二)公司利润分配具体政策如下: (二)公司利润分配具体政策如下:

1 、利润分配的形式:公司采用现 1、利润分配的形式:公司采用现

金、股票或者现金与股票相结合的方式 金 、股票或者现金与股票相结合的方式

分配股利。在有条件的情况下,公司可 分配股利 。在有条件的情况下,公司可

以进行中期利润分配。 以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比 2、公司现金分红的具体条件和比

例: 例:

除特殊情况外 ,公司在当年盈利且 除特殊情况外,公司在当年盈利且

累计未分配利润为正的情况下,采取现

累计未分配利润为正的情况下 ,采取现

金方式分配股利 ,每年以现金方式分配

金方式分配股利,每年以现金方式分配

的利润不少于当年公司可供分配利润

的利润不少于当年公司可供分配利润

的 10% 。

的10%。

特殊情况是指:根据公司董事会判

特殊情况是指:根据公司董事会判 断可能会对公司的持续正常经营造成

断可能会对公司的持续正常经营造成 重大不利影响的特殊情况。

重大不利影响的特殊情况 。 3 、公司差异化现金分红政策:

公司董事会应当综合考虑所处行

3 、公司发放股票股利的具体条件:

业特点、发展阶段、自身经营模式 、盈

公司在经营情况良好,并且董事会

利水平以及是否有重大资金支出安排

认为公司股票价格与公司股本规模不

等因素 ,区分下列情形,并按照公司章

匹配、发放股票股利有利于公司全体股

程规定的程序,提出差异化的现金分红

东整体利益时 ,可以在满足上述现金分 政策:

红的条件下,提出股票股利分配预案。 (1)公司发展阶段属成熟期且无

重大资金支出安排的,进行利润分配

时 ,现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有

例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有

例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大

资金支出安排的,可以按照前项规定处

理。

4、公司发放股票股利的具体条件:

东整体利益时,可以在满足上述现金分

红的条件下 ,提出股票股利分配预案 。

第二百一十八条第(三)款: 第二百一十八条第(三)款:

(三)公司利润分配方案的审议程 (三)公司利润分配方案的审议程

序: 序:

1 、公司的利润分配方案由公司总 1、公司的利润分配方案由公司总

经理提出意见后提交公司董事会、监事 经理提出意见后提交公司董事会 、监事

会审议 。董事会就利润分配方案的合理 会审议。董事会就利润分配方案的合理

性进行充分讨论,形成专项决议后提交 性进行充分讨论,形成专项决议后提交

股东大会审议。审议利润分配方案时 , 股东大会审议 。审议利润分配方案时 ,

公司为股东提供网络投票方式。 公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因本条第(二)款第 2 项 2、公司在制定现金分红具体方案时,

规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会应当认真研究和论证公司现金

董事会就不进行现金分红的具体原因 、

分红的时机、条件和最低比例、调整的

公司留存收益的确切用途及预计投资

条件及其决策程序要求等事宜 ,独立董

收益等事项进行专项说明,经独立董事

事应当发表明确意见 。独立董事可以征

发表意见后提交股东大会审议,并在公

集中小股东的意见 ,提出分红提案,并

司指定媒体上予以披露。

直接提交董事会审议。

3 、股东大会对现金分红具体方案

进行审议前,上市公司应当通过多种渠

道主动与股东特别是中小股东进行沟

通和交流 ,充分听取中小股东的意见和

诉求,及时答复中小股东关心的问题 。

4 、公司因本条第(二)款第 2 项

规定的特殊情况而不进行现金分红时,

董事会就不进行现金分红的具体原因、

公司留存收益 的确切用途及预计投资

由于本公司 2014 年年度股东大会审议议案第 5 项为审议批准北辰实业《章程修

正案》 因此 ,上述内容的修改将补充至本公司 2014 年年度股东大会审议的第 5

,

项议案中。

2、2015 年 3 月 18 日,本公司第六届董事会第七十三次会议审议批准本公司 股

东分红回报规划 2015 年-2017 年) ,

( 》 并提交本公司 2014 年年度股东大会批准 ,

具体内容及公司 2014 年年度股东大会通知已分别于 2015 年 3 月 19 日及 2015

年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和

、 、 、

上海证券交易所网站。2015 年 4 月 16 日,根据中国证监会《上市公司监管指引

第 3 号-上市公司现金分红》的文件精神,并结合公司的实际情况 ,本公司第六

届董事会第七十六次会议决定对对本公司 《股东分红回报规划 2015 年-2017 年)

( 》

中利润分配政策相关条款进行修订,具体修订内容如下:

北京北辰实业股份有限公司

股东分红回报规划(2015 年-2017 年)

修正案

原条款 修订后的条款

第四条 公司未来三年( 2015 年-2017 第四条公司未来三年 2015 年-2017 年)

(

年)的股东分红回报规划 的股东分红回报规划

1 、利润分配形式:公司可以采用 1、利润分配形式:公司可以采用现金、

现金 、股票、现金与股票相结合或者法 股票、现金与股票相结合或者法律 、法

律、法规允许的其他方式分配利润 。 在 规允许的其他方式分配利润。在有条件

有条件的情况下,公司可以进行中期利 的情况下 ,公司可以进行中期利润分

润分配。 配 。

2、现金分红的条件和比例: 2 、现金分红的条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计

未分配利润为正的情况下 ,采取现金方 未分配利润为正的情况下,采取现金方

式分配股利,每年以现金方式分配的利 式分配股利 ,每年以现金方式分配的利

润不少于当年公司可供分配利润的 润不少于当年公司可供分配利润的

10% 。 10%。

特殊情况是指:根据公司董事会判断可 特殊情况是指:根据公司董事会判断可

能会对公司的持续正常经营造成重大 能会对公司的持续正常经营造成重大

不利影响的特殊情况。 不利影响的特殊情况 。

3 、发放股票股利的条件:公司在 3、发放股票股利的条件:公司在经营

经营情况良好,并且董事会认为公司股 情况良好,并且董事会认为公司股票价

票价格与公司股本规模不匹配、发放股 格与公司股本规模不匹配 、发放股票股

票股利有利于公司全体股东整体利益 利有利于公司全体股东整体利益时 ,可

时 ,可以在满足上述现金分红的条件 以在满足上述现金分红的条件下,提出

下,提出股票股利分配预案。 股票股利分配预案。

4、利润分配方案的审议及实施: 4、公司差异化现金分红政策:

(1)公司的利润分配方案由公司 公 司董事会应当综合考虑所处行业特

总经理提出意见后提交公司董事会 、监 点、发展阶段、自身经营模式 、盈利水

事会审议 。董事会就利润分配方案形成 平以及是否有重大资金支出安排等因

专项决议后提交股东大会审批。审议利 素 ,区分下列情形,并按照公司章程规

润分配方案时,公司为股东提供网络投 定的程序 ,提出差异化的现金分红政

票方式。 策:

(2)公司因前述特殊情况而不进 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大

行现金分红时,董事会就不进行现金分 资金支出安排的,进行利润分配时 ,现

红或现金分红水平较低的具体原因、公 金分红在本次利润分配中所占比例 最

司留存收益的确切用途及预计投资收 低应达到 80%;

益等事项进行专项说明,经独立董事发 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大

表意见后提交股东大会审议,并在公司 资金支出安排的 ,进行利润分配时,现

指定媒体上予以披露 。 金分红在本次利润分配中所占比例最

(3)公司股东大会对利润分配方 低应达到 40%;

案作出决议后,公司董事会须在股东大 (3)公司发展阶段属成长期且有重大

会召开后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 资金支出安排的 ,进行利润分配时 ,现

的派发事项。 金分红在本次利润分配中所占比例最

5、利润分配政策的变更: 低应达到 20%;

如 遇到战争 、自然灾害等不可抗 5、利润分配方案的审议及实施:

力、或者公司外部经营环境变化并对公 (1)公司的利润分配方案由公司总经

司生产经营造成重大影响,或公司自身 理提出意见后提交公司董事会 、监事会

经营状况发生较大变化时,公司可对利 审议。董事会就利润分配方案形成专项

润分配政策进行调整 。 决议后提交股东大会审批。审议利润分

公 司调整利润分配政策应由董事 配方案时 ,公司为股东提供网络投票方

会做出专题论述,详细论证调整理由, 式。

形成书 面论证报告并经独立董事审议 (2)公司在制定现金分红具体方案时 ,

后提交股东大会特别决议通过 。审议利 董事会应当认真研究和论证公司现金

润分配政策变更事项时,公司为股东提 分红的时机 、条件和最低比例、调整的

供网络投票方式 。 条件及其决策程序要求等事宜,独立董

(3)股东大会对现金分红具体方案进

行审议前 ,上市公司应当通过多种渠道

主动与股东特别是中小股东进行沟通

和交流,充分听取中小股东的意见和诉

求,及时答复中小股东关心的问题。公

司股东大会对利润分配方案作出决议

后 ,公司董事会须在股东大会召开后两

个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(4) 公司因前述特殊情况而不进行现

金分红时,董事会就不进行现金分红或

现金分红水平较低的具体原因、公司留

存收益的确切用途及预计投资收益等

事项进行专项说明,经独立董事发表意

见后提交股东大会审议 ,并在公司指定

媒体上予以披露 。

6 、利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或

者公司外部经营环境变化并对公司生

产经营造成重大影响 ,或公司自身经营

状况发生较大变化时,公司可对利润分

配政策进行调整。

公 司调整利润分配政策应由董事会做

出专题论述,详细论证调整理由 ,形成

书面论证报告并经独立董事审议后提

交股东大会特别决议通过。审议利润分

配政策变更事项时,公司为股东提供网

络投票方式 。

由于本公司 2014 年年度股东大会审议议案第 7 项为审议批准北辰实业《股东分

红回报规划(2015 年-2017 年),因此 ,上述内容的修改将更正补充至本公司

2014 年年度股东大会审议的第 7 项议案中。

三 、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况 。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开地点:北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心三层 307 会议室

2. 网络投票的系统 、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2015 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变 。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

审 议批准北辰实业二零一四年年度分别按中国会计准

则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告

审 议批准北辰实业二零一四年年度分别按境内及香港

年报披露的有关规定编制的董事会报告

3 审议批准北辰实业二零一四年年度监事会报告

审 议批准北辰实业二零一四年年度利润分配和资本公

积金转增方案

5 审议批准北辰实业《章程修正案》

6 审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》

审议批准北辰实业《股东分红回报规划(2015 年-2017

年)》

8 审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》

9 审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》

10 审议批准北辰实业《关于续聘会计师事务所的议案》

审议批准北辰实业《关于续保董事、监事及高级管理人

员责任保险的议案》

12.00 审议批准北辰实业关于选举监事的议案

12.01 选举赵崇捷先生为本公司下届由股东代表出任的监事

12.02 选举李国锐先生为本公司下届由股东代表出任的监事

12.03 选举宋忆宁女士为本公司下届由股东代表出任的监事

累积投票议案

审 议批准北辰实业关于选举董事 ( 不含独立非执行董 应选董事(不含独立非执行

13.00

事)的议案 董事) 6)人

13.01 选举贺江川先生为本公司下届执行董事

13.02 选举李长利先生为本公司下届执行董事

13.03 选举赵惠芝女士为本公司下届执行董事

13.04 选举曾劲先生为本公司下届执行董事

13.05 选举刘建平先生为本公司下届执行董事

13.06 选举刘焕波先生为本公司下届执行董事

14.00 审议批准北辰实业关于选举独立非执行董事的议案 应选独立非执行董事(3)人

14.01 选举符耀文先生为本公司下届独立非执行董事

14.02 选举郭雳先生为本公司下届独立非执行董事

14.03 选举吴革先生为本公司下届独立非执行董事

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日

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