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投资“二维收款码”可躺赚高额分红?14人涉非法吸存落网

admin1个月前 (10-26)金融10

随着“扫码支付”的普及 ,不少商家都会在第三方支付平台中注册“二维收款码 ”以便于收付款 。但有不法分子却以此编造高返利的投资项目,骗取投资者的血汗钱。

10月21日,南都记者从广州警方获悉 ,近日,广州海珠警方在“八大专项行动”“飓风2021”专项行动中,侦破一宗以投资认购伪造的实体商家“二维收款码 ”获取高额分红为名 ,非法吸收公众存款750万元的案件,抓获张某(男,47岁) 、李某(男 ,40岁)等犯罪嫌疑人14名。

鼓吹比开商铺更“靠谱” ,“躺赚”分红收益

6月的一天,市民常先生到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案,称被“团X公司 ”以投资认购第三方支付平台实体商家“二维收款码”的方式 ,骗取了50多万元 。

犯罪嫌疑人张某在现场推荐会中推广投资理财产品。

经了解,2019年7月,常先生在朋友的介绍下 ,参加了一场由“团X公司”组织的招商推荐会,从中得知该公司旗下的第三方支付平台——“熊X平台 ”,正在推广一个引流投资项目。投资者可以通过认购该平台里的各实体商家“二维收款码 ”的形式参与投资 ,每月能获取该商家“二维收款码”当月收款额的0.05%和广告推销的10%作为分红收益 。

推荐会中,该公司负责人张某介绍道:“投资该项目比直接经营一家商铺更‘靠谱’,所有风险均由商家和平台承担。投资者无需支付店租水电 ,不用担心盈亏风险,就能‘躺赚’分红收益。”张某还承诺,每个均价200元的“二维码 ”每月最高可获收益能达50元 。

多名投资者在现场推荐会中投资认购 。

于是 ,常先生在2019年10月至2020年1月期间 ,以平均每个“二维收款码”200元的价格,先后认购了2800个商家的“二维收款码”,共投资了57万元。

起初 ,常先生每月都能如期收到稳定的收益,并能在该平台查询到相关实体商家的详细运营情况。但从2020年2月开始,该公司以疫情、经济不景等为由 ,多次暂缓或暂停发放分红收益,该平台也开始暂停更新相关商家的运营数据 。2020年9月,常先生突然发现该平台已无法登录 ,投资进去的本金也已经无法提现,相关负责人相继失联,实地上门查看才发现 ,该公司的办公室早已人去楼空。

非法向社会公众募集资金,警方跨省抓获幕后头目

接到报案后,海珠警方立即成立专案组展开侦查。办案民警一方面积极联系相关投资受损人到公安机关报案 ,深入了解涉案公司的人员构成和作案手段 ,一方面加快核查涉案公司的背景信息和资金流水,固定相关犯罪证据 。

经过近一个月的缜密侦查,专案组查明 ,2019年9月至2020年10月期间,该公司负责人张某伙同李某等人,在未经国家行政主管部门批准的情况下 ,在该平台伪造实体商家“二维收款码 ”,并以投资认购这些商家“二维收款码”获取高额分红为名,非法向社会公众募集资金 ,共计向200多名投资者出售“二维码”4万多个,涉案金额达750万元。

7月21日,专案组兵分多路展开抓捕行动 ,分别在重庆抓获该公司销售经理李某,在广州多地抓获、劝投销售团队成员12人。9月28日,办案民警在重庆将潜逃外地的幕后头目张某抓获归案 。

经审讯 ,犯罪嫌疑人张某等人对其作案行为供认不讳。

操纵后台伪造“二维码 ” ,利用投资款偿还债务

民警经审讯掌握到,张某于2017年与多名股东合资成立“团X公司”,开发经营了一款第三方支付平台“熊X平台”。该平台原本是专门为商家提供二维码收款服务 ,收益来源主要是消费者扫码支付产生的手续费和为商家刊登广告的费用 。

2017年至2019年期间,该公司由于主推的该平台发展不尽人意,平台商家 、用户数量以及各项收益均远未达到预期 ,导致公司债务高筑、资金链断裂,股东相继撤资。

为偿还公司债务,张某找到昔日认识的“销售专家 ”李某出手帮忙。李某提出了一个“大胆”的想法 ,就是由李某及其销售团队负责将该平台重新包装成一个“高质量”的第三方支付平台,以高额分红为诱,通过网络推广、现场授课 、亲友介绍以及举办大型招商推荐会等方式 ,将商家“二维收款码 ”的收益分拆卖给社会投资者 。

在明知平台实际商家寥寥无几的情况下,张某仍然选择和李某合作,对外谎称该平台关联绑定着全国各地数十万商家 ,对内大量伪造商家“二维收款码 ”和操控实时收益数据 ,利用新进资金支付对投资者承诺的高额分红,以及偿还公司债务 。随着“雪球”越滚越大,该公司最终因入不敷出而倒闭 ,该平台也被关停。

目前,警方已依法对犯罪嫌疑人张某刑事拘留,对李某等13名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件仍在进一步侦办中 。

警方提醒 ,市民群众应理性投资,面对以“高额回报”“快速致富 ”等为噱头的投资项目务必要提高警惕,谨防落入非法吸存、非法集资诈骗陷阱。如发现从事此类违法犯罪活动的单位或人员 ,或者发现自己、亲友被骗参与其中的,应及时向公安机关举报。

采写:南都记者 敖银雪 通讯员 杨秋明 张毅涛

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